Новини

З 1 жовтня набуває чинності наказ Міністерства юстиції від 14 вересня 2023 року № 3265/5, яким затверджено Порядок проведення перевірки інформації, поданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) та/або структуру власності юридичної особи.

5 вересня Кабінет Міністрів України затвердив Порядок набуття та скасування статусу електронного резидента (е-резидента) і регулювання ідентифікації осіб, які мають намір стати е-резидентами. Цей Порядок також визначає правила формування та ведення інформаційної системи "Е-резидент" та доступу до неї органів державної влади і податкових агентів платників єдиного податку.

На початку вересня 2023 року Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок".

Національний банк України унормував питання забезпечення небанківськими фінансовими установами належного застосування ризик-орієнтованого підходу до клієнтів, які є політично значущими особами (Politically Exposed Persons, РЕРs).

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оголосило про включення турецької компанії Sisecam Group до переліку міжнародних спонсорів війни. Ця компанія продовжує підтримувати бізнесові зв'язки з рф та залишається найбільшим експортером в своїй галузі в країні-агресорі.