13/05/2026
Мінфін роз’яснив нові правила обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
Міністерство фінансів у роз'ясненні наголосило на необхідності своєчасної постановки на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу в Держфінмоніторингу. Оновлення процедур пов'язане з переходом на електронну взаємодію через спеціалізовану інформаційно-комунікаційну систему - Е-кабінет системи фінансового моніторингу. Відтепер саме електронний формат є базовим та основним способом подання відомостей, а паперові документи допускаються лише у виняткових випадках.
Обов'язок реєстрації поширюється, зокрема, на бухгалтерів (крім найманих працівників), компанії, що надають бухгалтерські послуги, а також податкових консультантів. Для них визначено чіткі строки: юридичні особи мають стати на облік протягом трьох робочих днів із моменту призначення відповідального працівника, але не пізніше проведення першої фінансової операції. Для фізичних осіб - не пізніше дня встановлення ділових відносин або здійснення операції.
Ключовим елементом нової моделі є повна цифровізація процедури. Подання інформації здійснюється через особистий Е-кабінет або API із використанням електронної ідентифікації та КЕП. Факт виконання обов'язку підтверджується повідомленням від Держфінмоніторингу, а внесені дані відображаються в системі вже наступного робочого дня. Ігнорування вимог або порушення строків може мати суттєві фінансові наслідки.
ПРО КОМПАНІЮ
З 2006 року SCHNEIDER GROUP підтримує міжнародні компанії при виході на ринок України. Портфоліо SCHNEIDER GROUP містить повний перелік послуг: від аналізу ринку та пошуку партнерів до комплексного бухгалтерського супроводу, юридичного та податкового консалтингу та послуг тимчасового управління.
Ми беремо на себе вирішення усіх непрофільних завдань для того, щоб наші клієнти могли сфокусуватися на розвитку бізнесу. Ми допомагаємо нашим клієнтам організовувати їх бізнес в Україні таким чином, щоб він був максимально прозорим для міжнародного менеджменту та відповідав вимогам законодавства України, разом з тим наші експерти пропонують цінні поради щодо найкращих практик з оптимізації процесів, зменшення ризиків та зниження витрат. Успіхи наших клієнтів - наші успіхи.
ГОТОВІ ДО СПІВПРАЦІ? ПИШІТЬ НАМ